來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)

鏈接：http://epaper.zqrb.cn/html/2024-04/11/content_1035905.htm

日期：2024-04-10

      證券代碼：002340     證券簡(jiǎn)稱：格林美     公告編號(hào)：2024-023

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

  1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

  2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

  3.本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。

  一、會(huì)議召開和出席情況

  1、會(huì)議召開情況

  （1）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

  （2）會(huì)議時(shí)間

  現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2024年4月10日上午10:00

  網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年4月10日-2024年4月10日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年4月10日上午9:15至9:25和9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2024年4月10日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

  （3） 會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)許開華先生

  （4） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：武漢動(dòng)力電池再生技術(shù)有限公司會(huì)議室（湖北省武漢市新洲區(qū)陽(yáng)邏開發(fā)區(qū)格林美產(chǎn)業(yè)園）。

  （5） 召開方式：現(xiàn)場(chǎng)召開與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  （6）本次會(huì)議的通知及相關(guān)文件刊登在2024年3月25日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

  2、會(huì)議出席情況

  通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東280人，代表股份607,516,899股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的11.8740%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東9人，代表股份466,848,404股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.1246%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東271人，代表股份140,668,495股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7494%。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東270人，代表股份140,424,495股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7446%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東270人，代表股份140,424,495股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.7446%。出席本次股東大會(huì)的境外上市全球存托憑證持有人委托代表0人，代表股份0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

  根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》及相關(guān)要求，上市公司回購(gòu)專用賬戶中的股份不享有股東大會(huì)表決權(quán)。截至股權(quán)登記日，公司總股本為5,135,586,557股，公司通過(guò)回購(gòu)專用證券賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司股份19,219,800股，占公司總股本的0.37%，在計(jì)算股東大會(huì)有表決權(quán)總股份時(shí)已扣減回購(gòu)專用證券賬戶中的回購(gòu)股份。

  3、公司全體董事、部分監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了本次股東大會(huì)，部分其他高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

  二、提案審議表決情況

  本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議通過(guò)了以下提案：

  1、審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  表決結(jié)果：同意603,867,499股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.7245%；反對(duì)1,575,600股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.2602%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0153%。

  其中，中小股東的表決情況為：同意138,756,195股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的98.8120%；反對(duì)1,575,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的1.1220%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0660%。

  關(guān)聯(lián)股東魯習(xí)金先生、穆猛剛先生、潘驊先生已回避表決，回避表決數(shù)量為1,981,100股。

  2、審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。

  表決結(jié)果：同意90,790,359股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的97.9458%；反對(duì)1,577,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的1.7013%；棄權(quán)327,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3529%。

  其中，中小股東的表決情況為：同意90,790,359股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的97.9458%；反對(duì)1,577,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的1.7013%；棄權(quán)327,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3529%。

  關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、北京京能同鑫投資管理有限公司-北京京能能源科技并購(gòu)?fù)顿Y基金（有限合伙）、許開華先生、王敏女士、周波先生、魯習(xí)金先生、陳斌章先生、張宇平先生、穆猛剛先生、潘驊先生已回避表決，回避表決數(shù)量為514,822,440股。

  3、審議通過(guò)了《關(guān)于建設(shè)印尼紅土鎳礦冶煉生產(chǎn)新能源用鎳原料（鎳中間品）（2.0萬(wàn)噸鎳/年）項(xiàng)目的增資協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

  表決結(jié)果：同意143,200,895股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的98.6092%；反對(duì)1,927,000股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的1.3269%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0638%。

  其中，中小股東的表決情況為：同意138,404,795股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的98.5617%；反對(duì)1,927,000股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的1.3723%；棄權(quán)92,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0660%。

  關(guān)聯(lián)股東深圳市匯豐源投資有限公司、豐城市鑫源興新材料有限公司、許開華先生、王敏女士已回避表決，回避表決數(shù)量為462,296,304股。

  三、律師出具的法律意見

  廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所鄧潔律師與戴毅律師就本次會(huì)議出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件

  1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的格林美股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

  2、廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務(wù)所出具的法律意見書。

  特此公告！

  格林美股份有限公司

  董事會(huì)

  二二四年四月十日